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猛狮新能源科技（河南）股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议于2022年10月28日下午以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月18日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《2022年第三季度报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第六十二次会议决议。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董事会二〇二二年十月二十八日