证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2022-055

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会被否决的提案为：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月27日下午2:30；

网络投票时间：2022年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15至2022年5月27日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2022年5月23日

3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现场结合远程视频方式进行）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈乐伍。

7、出席会议的股东及股东代理人共44人，代表股份119,557,917股，占公司有表决权股份总数的21.0721％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持股份数113,268,360股，占公司有表决权股份总数的19.9636％；参加网络投票的股东38人，所持股份数6,289,557股，占公司有表决权股份总数的1.1085％。

8、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，北京市中伦律师事务所委派律师通过视频方式列席并见证了本次会议。

9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

1、上述第11、13、14、15项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述第7.1项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有公司股份112,169,960股，占公司总股本的19.77%，对第7.1项提案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：喻永会、马玲玉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2021年年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十七日