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猛狮新能源科技（河南）股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以专人送达、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长陈乐伍
6.会议列席人员：蔡立强、林道平、廖少华、王少武、郝身健、林德贵、樊伟
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总裁向公司董事会提交了《2024年度总裁工作报告》，汇报了公司2024年经营情况及2025年工作计划。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
1.议案内容：
公司2024年末合并报表未分配利润为-6,239,003,328.59元，2024年末资本公积金余额为2,885,834,743.88元，2024年末母公司未分配利润为-3,414,909,712.25元。
公司2024年末合并报表未分配利润及2024年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，公司2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<董事会关于2024年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
1.议案内容：
《董事会关于2024年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于核定公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》以及监事会发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过2亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向非金融机构申请融资额度的议案》
1.议案内容：
不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票0权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
1.议案内容：
股东按其持股比例提供相应的担保。本次担保事项是根据公司及子公司2025年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权6票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于为参股公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案为关联交易，但不涉及董事需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会审议第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第四十二次会议决议。
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司董 事 会
2025年4月29日