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长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年5月21日

2.会议召开地点：长春市平阳街912号

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘良文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。董事刘良文、王祥明、卢鸿权因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据监管规定和公司实际工作需要，决定聘任卢鸿权先生为公司总经理，按照《公司章程》及公司有关内部制度履行职责，任期三年，自决议通过日起生效。本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避。《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会2021年5月24日