证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-073
福建金森林业股份有限公司关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第三次会议通知于2023年12月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年12月29日下午14点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。
《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
修订后的《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年1月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会2023年12月29日