福建金森林业股份有限公司关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如下：

一、调整方案

1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。 2、公司资源管理部职能中涉及上述职能的相应调整或移出，公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。

二、调整后的公司内部组织结构

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。福建金森林业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件

福建金森林业股份有限公司组织结构

股东大会董事会

董事会经营层

经营层监事会

监事会董事会秘书

董事会秘书审计委员会

审计委员会战略委员会

战略委员会提名委员会

提名委员会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会

审计监督部

行政办公室

）

行政办公室

）

人力资源部

战略投资及科技产业化部

战略投资及科技产业化部

资源收储部