证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-035
福建金森林业股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》的公告。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共56人，代表有表决权的股份数量157,452,753股，占公司有表决权股份总数的66.7863％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东会的股东52人，代表股份1,263,870股，占公司有表决权股份总数的0.5361％。
（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东代表共55人，代表股份7,444,879股，占公司有表决权股本总数3.1579％。
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会
议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意157,400,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9669％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275％；弃权8,870股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,392,709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2993％；反对43,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8,870股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1191％。
表决结果：该议案通过。
独立董事汤金木、韩立军、李良机在公司2024年年度股东会做了述职报告，报告全文详见公司于2025年4月26日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意157,400,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9669％；反对43,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,392,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5830％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1165％。
表决结果：该议案通过。
3.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
具体表决情况如下：
同意157,434,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9885％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0060％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,426,709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7559％；反对9,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1263％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。
表决结果：该议案通过。
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》；
具体表决情况如下：
同意157,400,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9669％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,392,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43,300股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。表决结果：该议案通过。
5.审议通过了《2025年度财务预算报告》；
具体表决情况如下：
同意157,403,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9685％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275％；弃权6,370股（其中，因未投票默认弃权2,070股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,395,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3328％；反对43,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权6,370股（其中，因未投票默认弃权2,070股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0856％。
表决结果：该议案通过。
6.审议通过了《2024年度利润分配预案》；
具体表决情况如下：
同意157,400,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9669％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,392,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。
表决结果：该议案通过。
7.审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》；具体表决情况如下：
同意157,400,683股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9669％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0275％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,392,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3006％；反对43,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5816％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。
表决结果：该议案通过。
8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
具体表决情况如下：
同意157,204,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8421％；反对239,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1524％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,196,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6599％；反对239,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2223％；弃权8,770股（其中，因未投票默认弃权4,470股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1178％。
表决结果：该议案通过。
9.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》；
具体表决情况如下：
同意157,204,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8421％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1524％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,196,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6599％；反对240,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2237％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1165％。
表决结果：该议案通过。
10.审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》；
具体表决情况如下：
同意157,204,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8421％；反对240,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1524％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小投资者表决情况为同意7,196,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6599％；反对240,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2237％；弃权8,670股（其中，因未投票默认弃权4,370股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1165％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋
3.结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会2025年5月22日