福建金森林业股份有限公司关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，董事会成员及专门委员会成员发生了变化。公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下:

1.审计委员会：（3人）

主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李浙

2.战略决策委员会：（5人）

（召集人）：应飚

委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤

3.提名委员会（3人）

（召集人）：李良机（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、周文刚

4.薪酬与考核委员会（3人）

（召集人）：韩立军（独立董事）

委员：李良机（独立董事）、张晓光任期至公司第六届董事会任期届满之日止。特此公告。

福建金森林业股份有限公司董事会2025年1月22日