广州珠江钢琴集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2025年3月27日上午8:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
一、本次会议审议情况
1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年度公司实现营业收入6.77亿元，同比下降39.97%；归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元，同比下降4,108.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.35亿元，同比下降409.55%。截至2024年12月31日，公司资产总额为39.86亿元，同比下降12.52%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度财务审计报告》
《2024年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》
《2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》
《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2024年内部控制评价报告无异议。
《2024年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十七日