股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-28

东江环保股份有限公司2024年度股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月25日召开公司2024年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1） 现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15:00；

（2） 网络投票时间：2025年6月25日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日（星期三）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事王石先生。鉴于公司董事长王碧安因临时公务安排，无法主

持本次年度股东大会，经公司过半数董事推举，本次会议由董事王石先生主持召开。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共162人，代表股份453,149,574股，占本公司股份总数的40.9995%。其中出席的A股股东及股东代表161人，代表股份449,312,808股，占本公司A股股份总数的49.6413%（通过网络投票的股东160人，代表股份183,033,780 股，占本公司股份总数的16.5603%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为 3,836,766 股，占本公司H股股份总数的1.9171%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）158人，代表股份12,489,093股，占本公司股份总数的1.1300%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次年度股东大会由公司董事王石先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二

分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

5、《关于2025年度财务预算报告的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

6、《关于2024年度利润分配预案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

7、《关于选举朱林涛为第八届董事会执行董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

8、《关于选举李国栋为第八届董事会独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

9、《关于选举马绪健为第八届监事会非职工代表监事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

10、《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

11、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议。

2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025年6月26日

附表：

（1）2024年度股东大会投票表决结果情况：

（2）2024年度股东大会中小投资者投票表决结果情况：