股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-50
东江环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月10日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15:00；
（2） 网络投票时间：2024年10月10日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王碧安先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共157人，代表股份474,287,086股，占本公司股份总数的42.9120%。其中出席的A股股东及股东代表156人，代表股份472,319,936股，占本公司A股股份总数的52.1832%（通过网络投票的股东153人，代表股份155,951,639股，占本公司股份总数的14.1100%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为1,967,150股，占本公司H股股份总数的0.9829%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）152人，代表股份7,631,567股，占本公司股份总数的0.6905%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举王碧安为第八届董事会执行董事的议案》
同意472,787,100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6837%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,131,581股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3450%。
1.02《关于选举李向利为第八届董事会执行董事的议案》
同意472,786,087股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3317%。
1.03《关于选举余帆为第八届董事会执行董事的议案》
同意472,786,088股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,569股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3317%。
1.04《关于选举王石为第八届董事会非执行董事的议案》
同意472,796,081股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6856%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,140,562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4627%。
1.05《关于选举刘晓轩为第八届董事会非执行董事的议案》
同意472,786,083股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,564股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3317%。
1.06《关于选举贾国荣为第八届董事会非执行董事的议案》
同意472,786,087股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,568 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3317%。
2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举李金惠为第八届董事会独立董事的议案》
同意472,786,078股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,559 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3316%。
2.02《关于选举萧志雄为第八届董事会独立董事的议案》
同意472,786,074股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6835%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,130,555股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.3315%。
2.03《关于选举向凌为第八届董事会独立董事的议案》
同意472,796,075股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6856%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：同意6,140,556股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4626%。
3.00《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案》
3.01《关于选举彭卓卓为第八届监事会非职工代表监事的议案》
同意472,796,081股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.6856%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过。
3.02《关于选举陈佩环为第八届监事会非职工代表监事的议案》
同意472,886,072股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.7046%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4.00《关于拟定第八届董事及监事薪酬的议案》
同意473,614,436股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.8582%；反对499,200股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.1053%；弃权173,450股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0366%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：
同意6,958,917股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1860%；反对499,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5413%；弃权173,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2728%。
5.00《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>（2024年7月）的议案》
同意473,634,436股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.8624%
反对488,900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.1031%；
弃权163,750股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0345%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：
同意6,978,917股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4480%；
反对488,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4063%；弃权163,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1457%。
6.00《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>（2024年7月）的议案》
同意467,592,920股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的98.5886%；
反对6,470,816股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的1.3643%；
弃权223,350股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0471%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决情况：
同意937,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.2832%；
反对6,470,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.7901%；
弃权223,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9267%。
五、律师见证情况
本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2024年10月11日