证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-011
山东龙泉管业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展和生产经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”或“上市公司”）预计2025年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11,946万元。
2、2025年1月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付波先生已回避表决。
3、公司2025年度日常关联交易预计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，广东建华企业管理咨询有限公司、建华建材（中国）有限公司及付波先生等关联股东，将对本议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 2025年度 预计金额 | 2024年度发生金额 |
| 向关联方采购商品 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 采购原材料等 | 以市场价格为基础，遵循公平合理 | 8,516.00 | 2,508.91 |
| 向关联人销售商品 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 销售产品等 | 800.00 | 165.78 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 向关联人提供劳务 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 提供劳务等 | 的定价原则，由双方协商确定。 | 20.00 | 0 |
| 天津精仪精测科技有限公司 | 480.00 | 340.51 | |||
| 小计 | - | 500.00 | 340.51 | ||
| 接受关联人提供的劳务或服务 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 接受运输等劳务 | 2,130.00 | 506.62 | |
| 总计 | - | - | 11,946.00 | 3,521.82 | |
注：2024年度发生额数据未经审计。
其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 2025年度 预计金额 | 2024年度 发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 建华供应链集团有限公司 | 采购原材料等 | 5,500.00 | 2,160.86 |
| 中山建华墙体材料有限公司 | 采购商品等 | 1,200.00 | 156.46 | |
| 阳江建华管道有限公司 | 采购商品等 | 1,200.00 | 127.59 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 安徽润华物流有限公司 | 接受运输劳务等 | 1,123.00 | 143.62 |
注：2024年度发生额数据未经审计。
公司预计的2025年度日常关联交易，除天津精仪精测科技有限公司为公司董事长兼总裁付波先生担任董事职务的法人外，其余的关联交易对方均为公司实际控制人或其近亲属控制的法人。因公司实际控制人或其近亲属控制的法人数量较多，披露全部关联人信息存在难度，关联方交易按同一实际控制人及其关联人为口径进行合并列示。
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年度实际发生金额 | 2024年度预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联方采购商品 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 采购原材料等 | 2,508.91 | 21,500.00 | -88.33% | 详见公司于2024年2月 |
| 天津精仪精测科技有限公司 | 采购商品等 | 0 | 5.00 | -100.00% | 27日在指定的信息披露媒体上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008） | ||
| 小计 | - | 2,508.91 | 21,505.00 | -88.33% | |||
| 向关联人销售商品 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 销售产品等 | 165.78 | 2,300.00 | -92.79% | ||
| 向关联人提供劳务 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 提供劳务等 | 0 | 90.00 | -100.00% | ||
| 天津精仪精测科技有限公司 | 340.51 | 2,000.00 | -82.97% | ||||
| 小计 | - | 340.51 | 2,090.00 | -83.71% | |||
| 接受关联人提供的劳务或服务 | 公司实际控制人或其近亲属控制的法人 | 接受运输等劳务 | 506.62 | 1,355.00 | -62.61% | ||
| 总计 | - | 3,521.82 | 27,250.00 | -87.08% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2024年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是基于当时的市场情况，预计的可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2024年与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。 | ||||||
注：2024年度实际发生金额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人（一）
名称：建华供应链集团有限公司住所：中山市小榄镇祥龙路118号菊城建华花园中和庭二楼208室法定代表人：冯泽富注册资本：100000万元人民币经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；冶金专用设备销售；五金产品零售；汽车销售；汽车零配件零售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；再生
资源销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品批发；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
截至2024年12月31日，建华供应链集团有限公司总资产738,096.96万元，净资产69,296.93万元；2024年1-12月主营业务收入1,082,490.79万元，净利润6,592.73万元。（以上数据未经审计）
建华供应链集团有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。
2、关联人（二）
名称：中山建华墙体材料有限公司
住所：中山市火炬开发区窈窕村白岗一街15号-1
法定代表人：李正龙
注册资本：3000万元
经营范围：生产、销售：新型墙体材料、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土桩、水泥混凝土排水管、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、建筑材料、水泥电杆及其铁附件、预制榫卯结构电缆及户外设备基础、五金产品、混凝土预制构件、专用化学产品（不含化学危险品）；墙体材料技术咨询；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2024年12月31日，中山建华墙体材料有限公司总资产7,306.79万元，净资产-604.74万元；2024年1-12月主营业务收入8,693.95万元，净利润419.64万元。（以上数据未经审计）
中山建华墙体材料有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。
3、关联人（三）
名称：阳江建华管道有限公司
住所：阳西县新圩镇阳茂高速公路南面、省道282线西面用地法定代表人：叶飞注册资本：500万元经营范围：生产、销售：排水管（不含冶炼，铸造，电镀）；企业管理信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，阳江建华管道有限公司总资产451.82万元，净资产425.81万元；2024年1-12月主营业务收入200.14万元，净利润-61.62万元。（以上数据未经审计）
阳江建华管道有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。
4、关联人（四）
名称：安徽润华物流有限公司
住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041号
法定代表人：蔡旭
注册资本：3000万元
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；轮胎销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；无船承运业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2023年12月31日，安徽润华物流有限公司总资产4,157.94万元，净资产2,221.24万元；2024年1-12月主营业务收入6,229.05万元，净利润-519.06万元。（以上数据未经审计）
安徽润华物流有限公司系公司实际控制人或其近亲属控制的企业，因此公司与其构成关联关系。
上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，不属于失信被执行人，履约能力障碍风险较小。
三、关联交易的主要内容
上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议决议
公司于2025年1月16日召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。会议决议内容如下：
公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二五年一月十八日