广东TCL智慧家电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年4月21日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月16日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长彭攀先生主持，监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

2、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十一日