证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035
广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025年6月23日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月23日上午9:15，结束时间为2025年6月23日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副董事长涂文哲先生
公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司2025年第一次临时股东会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，由公司副董事长涂文哲先生主持本次股东会。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东198人，代表股份657,674,947股，占公司有表决权股份总数的38.1626%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份650,903,848股，占公司有表决权股份总数的
37.7697％。
通过网络投票的股东189人，代表股份6,771,099股，占公司有表决权股份总数的0.3929%。
出席本次股东会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计190人，代表股份10,363,542股，占公司有表决权股份总数的0.6014%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,592,443股，占公司有表决权股份总数的0.2085%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数653,483,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3627%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数6,171,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5545％。
表决结果：涂文哲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数652,741,338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2498%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,429,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3946％。
表决结果：黄子芹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数652,744,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2503%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,433,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4244％。
表决结果：叶劲枫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举杨国龙先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数652,739,933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,428,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3810％。表决结果：杨国龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05选举黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数652,739,936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,428,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3810％。表决结果：黄娅萍女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
会议采取累积投票的方式选举杨勇、杨学成、冯清清为公司第六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：
2.01选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数652,771,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2545%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,460,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6896％。
表决结果：杨勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举杨学成先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数652,739,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,428,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3808％。
表决结果：杨学成先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03选举冯清清女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数652,745,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2504%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5,433,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4311％。
表决结果：冯清清女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意655,082,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6057％；反对904,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376％；弃权1,687,997股（其中，因未投票默认弃权1,547,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567％。
中小股东总表决情况：
同意7,770,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9804％；反对904,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7317％；弃权1,687,997股（其中，因未投票默认弃权1,547,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2878％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：本提案获得通过。
4、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：
总表决情况：
同意636,135,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5711％；反对1,028,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1611％；弃权1,711,197股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％。
中小股东总表决情况：
同意7,623,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5601％；反对1,028,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9282％；弃权1,711,197股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5117％。
表决结果：本提案获得通过。
5、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：
总表决情况：
同意633,346,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5779％；反对988,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554％；弃权1,696,597股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667％。
中小股东总表决情况：
同意7,678,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0937％；反对988,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5355％；弃权1,696,597股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3708％。
表决结果：本提案获得通过。
6、关于修订公司相关治理制度的议案
6.01关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意653,235,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对2,745,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权1,693,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2574％。
中小股东总表决情况：
同意5,924,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1670％；反对2,745,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4959％；弃权1,693,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3371％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：本提案获得通过。
6.02关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意653,248,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3270％；反对2,745,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权1,680,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2555％。
中小股东总表决情况：
同意5,937,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2925％；反对2,745,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4959％；弃权1,680,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2116％。
此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：本提案获得通过。
6.03关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意653,238,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3255％；反对2,743,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4171％；弃权1,692,697股（其中，因未投票默认弃权1,553,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2574％。
中小股东总表决情况：
同意5,927,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1950％；反对2,743,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4718％；弃权1,692,697股（其中，因未投票默认弃权1,553,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3332％。
表决结果：本提案获得通过。
6.04关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
总表决情况：
同意653,272,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3306％；反对2,725,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4144％；弃权1,677,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2550％。
中小股东总表决情况：
同意5,961,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5202％；反对2,725,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2971％；弃权1,677,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1827％。
表决结果：本提案获得通过。
6.05关于修订《分红管理制度》的议案
总表决情况：
同意653,924,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4298％；反对2,838,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4315％；弃权912,097股（其中，因未投票默
认弃权772,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％。中小股东总表决情况：
同意6,613,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8134％；反对2,838,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3856％；弃权912,097股（其中，因未投票默认弃权772,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.8010％。
表决结果：本提案获得通过。
6.06关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案
总表决情况：
同意653,242,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260％；反对2,740,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167％；弃权1,692,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2573％。
中小股东总表决情况：
同意5,931,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2298％；反对2,740,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4428％；弃权1,692,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3274％。
表决结果：本提案获得通过。
6.07关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：
同意653,263,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3293％；反对2,737,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4163％；弃权1,673,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544％。
中小股东总表决情况：
同意5,952,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4372％；反对2,737,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4187％；弃权1,673,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1441％。
表决结果：本提案获得通过。
6.08关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意653,263,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3293％；反对2,738,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4163％；弃权1,673,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544％。
中小股东总表决情况：
同意5,952,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4353％；反对2,738,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4206％；弃权1,673,097股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1441％。
表决结果：本提案获得通过。
6.09关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意653,216,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3221％；反对2,740,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167％；弃权1,717,697股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2612％。
中小股东总表决情况：
同意5,905,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9827％；反对2,740,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4428％；弃权1,717,697股（其中，因未投票默认弃权1,537,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5744％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇二五年六月二十四日