北京凯文德信教育科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同时审议并通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》和《关于制定部分公司管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将予以废止。

结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》(2025年修订)的要求对《公司章程》进行了统一修订。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及其修正案。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、修订及制定部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。

上述制度已经公司第六届董事会第十六次会议逐项审议通过，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会2025年8月7日