证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-005
北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《2024年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
三、《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据《证券法》规定，公司监事会对《2024年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、公司《2024年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事对《2024年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》。
五、《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据《证券法》规定，公司监事会对《2025年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年第一季度报告》。
六、《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-3,696.46万元，母公司报表实现净利润-2,761.85万元。截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-48,488.69万元，母公司可供股东分配的利润为-3,218.21万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。
七、《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-3,696.46万元。截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为61,822.01万元，实收股本为598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
九、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会2025年4月25日