北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年8月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年8月19日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定2023年8月24日为授予日，以8.10元/股的授予价格向符合条件的6名激励对象授予2,512,346股限制性股票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了核查意见。

《北京中科金财科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议。

2.独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会2023年8月25日