深圳万润科技股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-995,113,440.08元，母公司报表中可供股东分配的利润为-1,127,819,289.37元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为：公司提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。

2、本次利润分配预案将提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）公司可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)0600180号《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润62,725,415.76元，母公司实现净利润6,755,678.18元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-995,113,440.08元，母公司报表中可供股东分配的利润为-1,127,819,289.37元。

（二）公司2024年度利润分配预案

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024年度利润分配预案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据；同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2024年度合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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四、备查文件

1、《2024年度审计报告》；

2、第六届董事会第七次会议决议；

3、第六届监事会第七次会议决议；

4、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会2025年4月25日