证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2025-015

成都利君实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月23日14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长何佳女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东663人，代表股份741,573,673股，占公司有表决权股份总数的71.7564％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736,414,950股，占公司有表决权股份总数的71.2572％。通过网络投票的股东660人，代表股份5,158,723股，占公司有表决权股份总数的0.4992％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份5,158,723股，占公司有表决权股份总数的0.4992％。其中：通过现场投票的中小股东

0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东660人，代表股份5,158,723股，占公司有表决权股份总数的0.4992％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意741,433,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9811％；反对115,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意5,018,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2891％；反对115,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2341％；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4769％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意公司《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意741,446,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9829％；反对101,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：同意5,031,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5391％；反对101,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9763％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4846％。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》

同意以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10

股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。总表决情况：同意741,428,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9804％；反对120,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：同意5,013,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1766％；反对120,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3271％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4962％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

同意公司《2024年度财务决算报告》。

总表决情况：同意741,443,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9825％；反对102,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：同意5,028,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4848％；反对102,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9782％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5370％。

5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

同意公司《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

总表决情况：同意741,429,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9806％；反对116,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。

中小股东总表决情况：同意5,014,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2057％；反对116,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2535％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5408％。

6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

同意公司《2024年年度报告及摘要》。总表决情况：同意741,444,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9826％；反对101,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：同意5,029,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4965％；反对101,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9646％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5389％。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2024年度财务报告审计报酬和2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

总表决情况：同意741,429,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9805％；反对117,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：同意5,014,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2038％；反对117,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2845％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5118％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年5月24日