成都利君实业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事专门会议审议情况

本次利润分配预案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，审核意见为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案。

（三）监事会审议情况

本次利润分配预案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述决策程序公告详见公司于2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润

分配预案如下：

以截止2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度；公司2024年不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

（二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

（三）2024年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

（四）若本次利润分配预案获得公司2024年年度股东大会通过，公司2024年现金分红总额为62,007,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的51.63%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红金额为144,684,400元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性。

四、风险提示

本次分配预案需经2024年年度股东大会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

4、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

5、公司2024年年度审计报告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年4月26日