江苏华宏科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年4月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会2025年4月30日