证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-018
福建雪人集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月11日（星期二）14:00时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月11日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15至2025年3月11日15:00期间的任意时间；
2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司第六届董事会；
5．会议主持人：董事林长龙先生；
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1,043人，代表股份数量为18,545,152股，占公司总股份的2.4003％。其中：
1. 现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量为5,331,854股，占公司总股份的0.6901％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席的股东共1,040人，代表股份数量为13,213,298股，占公司总股份的1.7102％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者共1,043人，代表股份数量为18,545,152股，占公司总股份的2.4003％。
公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于<福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况为：同意14,649,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.0125％；反对3,669,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
19.7907％；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1968％。其中，因股东邓孝明先生为本次股权激励计划拟激励对象，应当回避表决。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,649,822股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0125％；反对3,669,430股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7907％；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1968％。
表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议并通过《关于<福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况为：同意14,578,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.6295％；反对3,676,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
19.8263％；弃权286,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5441％。其中，因股东邓孝明先生为本次股权激励计划拟激励对象，应当回避表决。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,578,822股，占出席会议的中小股东所持股份的78.6295％；反对3,676,030股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8263％；弃权286,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5441％。
表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》
表决情况为：同意14,606,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.7784％；反对3,676,630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
19.8296％；弃权258,100股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3920％。其中，因股东邓孝明先生为本次股权激励计划拟激励对象，应当回避表决。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意14,606,422股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7784％；反对3,676,630股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8296％；弃权258,100股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3920％。
表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股
东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《福建雪人集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2． 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书》。特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2025年3月11日