浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月21日以电话方式发出。会议于2025年7月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人。经公司半数以上董事共同推选，由董事郑维先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于2025年7月21日申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作，经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经董事会提名委员会资格审查，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-070）具体内容详见登载于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权董事会同意公司于2025年8月11日15：00时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）具体内容详见登载于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字的董事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年7月24日