浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月28日以电子邮件的形式送达。会议于2024年12月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于修订<高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，

并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权《控股股东和实际控制人行为规范》登载于2025年1月2日巨潮资讯网

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（五）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《募集资金管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《舆情管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关联交易管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（九）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外担保制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2025年1月17日15:00时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）

具体内容详见登载于2025年1月2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字的董事会决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年12月31日