申科滑动轴承股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权；召开第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于公司普通股股东净利润为6,864,237.62元，期末未分配利润为-71,759,805.48元；由于公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、不触及其他风险警示的具体原因

公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024年度不进行利润分配的原因

公司截至2024年末累计未分配利润为负值，不具备《公司章程》中规定的分红条件，未进行现金分红，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

3、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日