浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月4日（星期三）15:00；网络投票时间：2025年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日9:15至15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第七届董事会；
5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士；
6、股权登记日：2025年5月29日（星期四）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计177人，共计持有公司有表
决权的股份数99,118,286股，占公司有表决权股份总数的23.2619％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，共计持有公司有表决权的股份数88,749,113股，占公司有表决权股份总数的20.8283%；通过网络投票的股东共计172人，共计持有公司有表决权的股份数10,369,173股，占公司有表决权股份总数的2.4335％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计172人，代表有表决权股份数10,369,173股，占公司有表决权股份总数的
2.4335％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东172人，代表股份数10,369,173股，占公司有表决权股份总数的2.4335％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意98,036,286股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.9084％；反对568,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5739％；弃权513,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5178％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,287,173股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.5652％；反对568,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数5.4855％；弃权513,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
4.9493％。
该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。
表决情况：同意98,053,486股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.9257％；反对551,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0.5565％；弃权513,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5178％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,304,373股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.7311％；反对551,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数5.3196％；弃权513,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
4.9493％。
该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所余洁律师及刘嘉丽律师列席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
五、备查文件
1、《浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2025年6月5日