浙江仁智股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议通知于2025年3月31日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王佳齐先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,《2024年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。经核查，监事会认为：公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2025年4月21日