成都市路桥工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

2、现场会议召开时间：2025年7月3日14:30

3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

4、网络投票时间：2025年7月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025

年7月3日上午9:15至下午3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长林晓晴女士

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计508名，其所持股份总数为164,310,984股，占公司总股本的21.7027%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数400股，占公司总股本的0.0001%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共505人，代表公司有表决权的股份数164,310,584股，占公司总股本的21.7026%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共506人，代表公司有表决权的股份8,683,506股，占公司总股本的1.1469%。

3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意158,817,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.6564％；反对4,931,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0013％；弃权562,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423％。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,189,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的36.7318％；反对4,931,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7916％；弃权562,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4766％。关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。本议案获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日