证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-040
厦门金达威集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年5月15日14:30开始
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东167人，代表股份331,465,031股，占公司有表
决权股份总数的54.3443％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。通过网络投票的股东166人，代表股份148,252,299股，占公司有表决权股份总数的24.3063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份5,820,606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东164人，代表股份5,820,606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.1 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为330,110,015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,469,690票，占出席会议中小股东所持股份的76.7908%。
江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.2 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为329,915,718票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5326%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,275,393票，占出席会议中小股东所持股份的73.4527%。
陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.3 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为329,849,018票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,208,693票，占出席会议中小股东所持股份的72.3068%。
洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.4 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为329,849,015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,208,690票，占出席会议中小股东所持股份的72.3067%。
顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.5 选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为329,874,022票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5200%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,233,697票，占出席会议中小股东所持股份的72.7364%。
徐肖特成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第九届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体表决情况如下：
2.1 选举王大宏为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为330,110,010票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,469,685票，占出席会议中小股东所持股份的76.7907%。
王大宏成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举王肖健为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为330,049,011票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5728%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,408,686票，占出席会议中小股东所持股份的75.7427%。
王肖健成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.3 选举宗耕为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为330,115,815票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5930%。
其中中小股东表决情况：累计得票为4,475,490票，占出席会议中小股东所持股份的76.8904%。
宗耕成功当选为公司第九届董事会独立董事。
(三) 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意330,867,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196％；反对327,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988％；弃权270,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％。
中小股东总表决情况：
同意5,226,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.8000％；反对323,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.5561％；弃权270,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6438％。该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(四) 审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意326,806,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；反对4,387,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。
中小股东总表决情况：
同意1,166,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.0437％；反对4,383,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3039％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。
(五) 审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意326,806,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；反对4,387,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。
中小股东总表决情况：
同意1,166,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
20.0437％；反对4,383,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3039％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。
(六) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意330,852,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％；反对365,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。中小股东总表决情况：
同意5,212,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.5509％；反对361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.2038％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2453％。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年五月十五日