公告编号：2025-030证券代码：400233 证券简称：美吉姆3 主办券商：华源证券
大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：北京市朝阳区工体东路 20号百富国际大厦A座 28D-1。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年7月11日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年7月10日15:00—2025年7月11日15:00。
公告编号：2025-030登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400233 | 美吉姆3 | 2025年7月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于选举周丙奎为公司第七届董事会董事的议案》 | √ |
1、审议《关于选举周丙奎为公司第七届董事会董事的议案》
2025年第二次临时股东会将审议提名周丙奎先生为公司第七届董事会董事。周丙奎先生简历: 周丙奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，大学本科学历。2021年至2025年任杭州市音冠文化艺术传播有限公司董事长职务。
周丙奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025年7月11日下午14:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-84793668
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
2025年6月25日