公告编号：2025-042证券代码：400133 证券简称：R丹邦1 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2024年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区科技北一路18号丹邦科技大楼3楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月25日15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

6、审议《关于2024年年度利润分配方案的议案》，根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

7、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见

公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-034)。

8、审议《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》，公司董事会就2019年10月12日与Marubeni Tekmatex Corporation 签订委托修理协议以及丹邦投资集团的承诺书，认为承诺事项已具备履行条件，同意账务调账。

9、审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，公司财务部编制了

《2025年度财务预算报告》。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（深圳丹邦投资集团有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章 并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月25日14：30-14：55

（三）登记地点：会议入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26981518

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会第六十次会议决议》、《第四届监事会第三十次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

公告编号：2025-042代表人签字）。