公告编号：2025-030证券代码：400133 证券简称：R丹邦1 主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月27日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：钟强
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司2024年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据对2024年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《2024年度财务决算报告》，对公司2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司在梳理2024年度经营及财务状况后对2025年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《2025年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的【2025-039】号公告。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-034)。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年7月25日通过现场会议方式召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会第六十次会议决议》
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2025年6月30日