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露笑科技:第六届董事会第十次会议决议公告下载公告
公告日期:2024-11-18

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第十次会议于2024年11月8日以书面形式通知全体董事,2024年11月15日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于聘任2024 年度审计机构的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-093)。

2、审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。本次董事会决定于 2024年12月6日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月十五日


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