露笑科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第八次会议于2024年8月14日以书面形式通知全体董事，2024年8月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司2024年1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构出具了相关核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会二〇二四年八月二十九日