证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-018
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案等材料
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据股东大会授权，公司于2025年3月5日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了调整公司向特定对象发行A股股票方案等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
一、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述； 2、更新本次发行募集资金总额、拟发行股份数。 |
| 第一章 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序 | 1、更新发行人注册资本、经营范围； 2、更新行业统计数据； 3、更新本次发行募集资金总额、拟发行股份数； 4、更新发行人股本总额、实控人持股比例； 5、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述。 |
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的具体情况 三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | 1、更新本次发行募集资金总额； 2、更新本次发行募投项目新增产能情况、拟投入募集资金金额、土地权证情况、项目审批情况； 3、更新行业统计数据、发行人技术储备情况。 |
| 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 1、更新发行人股本总额、实控人持股比例 |
| 第四章 发行人利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 1、更新公司最近三年现金分红情况 |
| 第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施 | 1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响； 4、更新发行人技术储备情况。 |
二、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | （一）本次向特定对象发行的背景 | 1、更新行业统计数据 |
| 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 1、更新本次发行募集资金总额 |
| 五、本次发行方式的可行性 | （二）本次发行程序合法合规 | 1、更新本次发行已履行决策程序相关表述 |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 本次发行方案的公平性、合理性 | 1、更新本次发行已履行决策程序相关表述 |
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 七、本次发行摊薄即期回报的影响及公司采取的措施 | （一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响； 4、更新发行人技术储备情况。 |
三、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 | 本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 | 1、更新本次发行募集资金总额 |
| 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | （一）项目基本情况 （二）项目投资概算 （三）项目实施地点和实施主体 （四）项目审批情况 | 1、更新本次发行募投项目新增产能情况、拟投入募集资金金额、土地权证情况、项目审批情况 |
| 三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | （一）项目必要性分析 （二）项目可行性分析 | 1、更新行业统计数据； 2、更新发行人技术储备情况。 |
四、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订的主要内容：
| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
| 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | （一）分析的主要假设和前提 （二）对公司主要财务指标的影响 | 1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、更新发行人技术储备情况 |
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2025年3月6日