奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年4月17日发出。会议于2025年4月27日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司实现营业收入483,332.19万元，同比下降3.92%；归属于上市公司股东的净利润6,423.87万元，同比下降37.76%。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022－2024年）》，为了积极回报股东，公司2024年度利润分配方案如下：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。本议案需提交2024年年度股东大会
审议。
经审核，公司监事会认为：为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司监事会同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，履行了必要的审批程序后，公司使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
2、公司2024年度监事会工作报告。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
监 事 会2025年4月28日