洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）于2025年5月16日分别召开了2024年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事4名、职工代表董事1名共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2024年度股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人。公司高管人员列席了会议。会议由公司董事高学明先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第九届董事会选举高学明先生为第九届董事会董事长，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第九届董事会选举高理先生为第九届董事会副董事长，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
三、审议通过了《选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
| 专业委员会名称 | 召集人 | 委 员 |
| 战略委员会 | 高学明 | 高 理、黄景涛 |
| 审计委员会 | 黄志刚 | 黄景涛、杨渊晰 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄志刚 | 高 理、黄景涛 |
| 提名委员会 | 黄景涛 | 高学明、黄志刚 |
上述专门委员会委员任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任高理先生为公司总经理，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任高琦先生为公司副总经理，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任夏冰女士为公司财务总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
七、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任刘艳玲女士为公司审计总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
八、审议通过了《关于聘任行政总监的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任顿文博先生为公司行政总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。
九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任王鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。王鑫女士联系方式如下：
电话：0379-65110505传真：0379-64330181电子邮箱：beibogufen@126.com联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号。
十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。聘任谢晓月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第九
届董事会任期一致。谢晓月女士联系方式如下：
电话：0379-65110505传真：0379-64330181电子邮箱：beibogufen@126.com联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号。上述聘任具体内容详见公司于同期在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025年5月17日