北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年6月9日下午14:00以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的4,906,930股A股普通股股票并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由537,586,717股变更为532,679,787股，注册资本将由人民币537,586,717元减少至人民币532,679,787元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025023）。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会决定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025024）。特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025年6月10日