山东豪迈机械科技股份有限公司

HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD

2024年年度报告

证券简称：豪迈科技

证券代码：002595

二〇二五年三月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张悦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 47

第六节 重要事项 ...... 55

第七节 股份变动及股东情况 ...... 64

第八节 优先股相关情况 ...... 69

第九节 债券相关情况 ...... 70

第十节 财务报告 ...... 71

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

五、以上文件备置地点：公司证券部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）轮胎模具行业

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。2024年，全球经济延续恢复向好态势，汽车行业保持增长，中国新能源汽车的蓬勃发展、出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，尤其是中国轮胎企业在全球轮胎行业的竞争力明显提升，市场占有量也逐渐提高，众多轮胎企业积极投资扩产，转型升级，模具行业迎来较大幅度的增长。

（二）大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。

1、燃气轮机行业

根据前瞻产业研究院整理信息：2024年全球燃气轮机订单总量突破50GW，同比增长15%，其中亚太地区订单量占比最高，超过40%，预测未来全球燃气轮机市场呈持续增长态势，2029年订单总量将超100GW，达到顶峰，主要原因：（1）全球电力需求攀升：国际能源署（IEA）预测到2030年全球电力需求将增长 50% 以上，新兴市场和发展中国家经济快速发展，如亚太地区的中国、印度和东南亚国家，电力需求极为旺盛，燃气轮机能够快速响应电力需求的增长。（2）AI数据中心需求激增：AI数据中心扩张，电力消耗急剧增加，据Gartner预测，到2027年，现有AI数据中心的40%将因电力供应不足而导致运营受限，燃气轮机启动速度快、发电稳定，能为AI数据中心提供稳定电力；（3）能源转型推动：在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求，激发气电增量；（4）分布式能源发展：

分布式能源系统在全球范围内快速发展，燃气轮机因其高效、灵活，可用于工业企业的自备电站、商业建筑的冷热电三联供、偏远地区的独立供电等多种场景，满足了不同用户对能源的多样化需求。

2、风电行业

全球风电行业在2024年继续保持快速增长，根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据显示，2024年全球风电新增装机容量达到136GW，同比增长25%。从市场结构来看，陆上风电依然是全球风电市场的主导力量，2024年陆上风电新增装机容量达到123.2GW，占全球新增装机的90%以上；海上风电增速迅猛，2024年新增装机容量达到12.8GW，同比增长73%。根据IEA预测，到2028年，全球风电新增装机容量将达到231GW，年均复合增长率达到14.7%。

2024年，中国风电行业继续保持高增长，根据伍德麦肯兹报告，2024年国内新签风机订单量达到180GW，同比增长83%，“十四五”最后阶段或迎小幅“抢装”。2024年，中国风电行业经历了价格战的洗礼，但随着行业自律公约的签署，价格竞争已经放缓，第四季度，机组价格已经回升到年初水平，陆上和海上风电机组平均中标价格分别环比回升6%和2%，产业链盈利能力预计将逐步修复。

（三）机床行业

公司机床领域的产品主要是功能部件和高档数控机床。高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。2024年4月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。党的二十届三中全会，再次从健全提升产业链供应链韧性和安全水平角度，强调了工业母机的重要性。国家发展改革委和财政部共同印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。从政策层面上看，国家对工业母机的重视达到一定高度。

中国作为制造业大国，制造业的发展规模和技术水平突飞猛进、日新月异，高端化、智能化、绿色化水平显著提升，制造业的核心竞争力不断增强，正向高端制造迈进。随着企业用工成本的上升和对产品质量、效率的高追求，高端装备尤其是高性能数控机床产品市场的需求旺盛。

根据中国机床工具工业协会发布数据，2024年机床工具行业完成营业收入10,407亿元，同比下降5.2%，降幅收窄，其中金属切削机床营收1,687亿元，同比增长6.3%；2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%，延续上年度的增长趋势。

2024年底召开的中央经济工作会议提出，2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为2025年重点任务。进入2025年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。另外，新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

（一）轮胎模具

公司轮胎模具覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

（二）大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合影响。公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有GE、三菱、西门子、东方电气、上海电气、中车、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

（三）机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、汽车、透平机械、电子信息、刀具加工、教育、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。已推向市场的机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时可为客户提供个性化定制服务。

公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，组建了一支涉足功能部件研发、机床整机研发、软件开发、数控工程应用、整体解决方案等机床相关领域的研发应用团队，机床研发团队于2024年4月荣获 “全国工人先锋号”。公司拥有从技术研发、铸造、热处理、机械加工、机械装配、检验检测的全产业链布局，建立与国际接轨的高标准研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

三、核心竞争力分析

1、研发创新和技术工艺优势

公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了三百四十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，技术工艺的全面性、先进性、稳定性在行业中具有显著的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司

依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过20多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。

2、市场和品牌优势

作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界500强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。公司机床产品自2022年对外销售以来，迅速得到客户和业内专家的认可， 获得了较好的评价和反馈，品牌形象和行业地位快速提升。

公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。

3、良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

四、主营业务分析

1、概述

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。

2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增长24.77%，上述两项核

心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大板块业务齐头并进，订单饱满，产品产线全力运转，营业收入均实现不同程度的增长，为公司2024年的发展规划画上圆满的句号。

（1）轮胎模具

2024年，公司不断进行工艺优化革新，自主研发、更新模具制造专有装备，持续进行产线改造助力自动化升级，在确保产品质量持续稳定的基础上提高生产效率和竞争优势。公司继续推动国际产能建设，泰国工厂于2023年10月扩建完毕投入使用后，其产能持续提升；墨西哥工厂于2024年4月正式开业并投入生产运营，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于贴近客户、更快地响应市场需求，提供近距离服务。

报告期内，公司轮胎模具业务订单量充足，内销的同比增速优于外销。受内外销等产品结构变化、人员数量增加及薪金增长等因素的影响，公司轮胎模具业务毛利率水平有所降低。

2024年，公司轮胎模具业务实现营业收入46.51亿元，同比增长22.73%，毛利率39.59%，同比降低3.10个百分点。

（2）大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。报告期内，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电业务订单有所恢复，生产产线满负荷运转，但行业在价格层面依然面临波动性的挑战。生铁、废钢等产品原材料价格下降、效率提升及人员数量的减少等因素叠加，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。

2024年，公司大型零部件机械产品实现营业收入33.32亿元，同比增长20.31%，毛利率

25.67%，同比增长2.66个百分点。

（3）数控机床

公司机床项目致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2024年，公司新推出卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心、五轴叶片加工中心等产品，面向复杂零件的高精高效加工、凝聚多工序为一体的复合加工场景，其中卧式五轴车铣复合加工中心、卧式车铣复合加工中心获得中国机床协会颁发的“春燕奖”，彰显了两款产品的技术实力和卓越性能。

随着公司品牌运营与推广及经营规模的增长，公司的系列化直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中

心等产品在各地区的应用客户群体稳步提升，涉及透平机械、精密模具、汽车、刀具加工、教育、半导体等领域。为保障项目持续稳建的发展，支撑高端机床装备研制与稳定量产，促进高端机床装备功能、性能迭代提升，公司于2024年投资建设机床实验室，开展技术攻关、新产品测试、应用与验证等工作，预计2025年下半年开始投入使用。报告期内，公司对外销售数控机床、硫化机和自产自用设备的产值较上一年度相比均有不同程度的增加。2024年，公司数控机床业务对外销售实现的营业收入为3.99亿元，同比增长29.30%。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用数控机床类同比增长超过30%，主要是公司业务增长需求设备增多所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 ?否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动现金流出小计同比增长32.39%，主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多所致。

（2）投资活动现金流入小计同比增长54.05%，主要是报告期到期的结构性存款增多所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额同比增长68.65%，主要是报告期到期的结构性存款增多所致。

（4）筹资活动现金流入小计同比增长63.29%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款增多所致。

（5）筹资活动现金流出小计同比增长119.70%，主要是报告期分配股利的金额增多所致。

（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少129.14%，主要是报告期分配股利的金额增多所致。

（7）现金及现金等价物净增加额同比减少66.99%，主要是报告期购买商品、支付给职工的薪酬增多以及分配股利的金额增多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容应收款项融资其他变动为本期净变动金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

注：子公司豪迈泰国的抵押贷款，抵押物为豪迈泰国的土地、房屋建筑物及设备。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用 ?不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司将根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在横向上不断丰富公司的产品线。公司将进一步加大国内外市场的开发力度，不断拓展行业发展空间，为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。同时，公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，依托轮胎模具实验室，对轮胎模具产品在新技术、新材料、新结构等方面进行研发和改进，加快产品技术升级，推动引领轮胎模具行业技术进步和产业升级。

公司大型零部件机械产品业务，目前主要涵盖大型零部件机械产品的铸造及精加工两个方向，公司依托强大的研发、铸造和机械加工实力，形成了大型零部件铸造加工一体化的综

合服务能力。公司将发挥在设备多样化等方面的优势，通过技术研发、自主创新等方式持续提升竞争力，为客户提供多方位、多样化的综合服务，成为客户大型零部件铸造和精密加工的生产基地。

2022年，公司确立了机床产品由研发、生产对内使用转向对外销售的战略方向。公司凭借多年机床自制研发的成功经验和技术积累，使得数控机床产品、关键功能部件的主要功能、性能在国内具有明显的竞争力，并向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系。公司将凭借机床产品在产品性能和功能上的优越性，紧跟行业发展和市场需求，推出多系列、多品类的数控机床、关键功能部件、硫化机等产品，不断拓展行业发展空间。公司坚持全员创新和企业发展同步进行，创新成果与员工共享，不断激发企业活力。未来，公司将持续致力于各类产品的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加紧密的合作。

（二）下一年度经营计划

1、加快人才培养，提升队伍素质

构建一支既有创新力又有执行力的人才队伍，是公司成长的必要条件。公司围绕“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，已经匠心打造一套适用自身发展的人员培养和晋升体系，未来将持续改进、完善、提高，建立结构化、多层次的培养体系，实现从入职、在岗、晋升的全周期培养，全面加速员工成长，为公司打造一只能打硬仗的人才梯队。

2、强化内部管理，促进成本管控

公司将继续加强内部管理，探索管理深度，抓好管理维度。以信息化为基础，推动生产自动化、管理流程化，深挖内部管理效益，并通过技术创新、工艺优化、人员激励等措施提升效率、降本增效。

3、坚持自主创新，持续投入研发

公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理念，积极构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和改善。

公司注重与市场需求相结合，以创新为导向，持续提升产品和技术服务的质量和竞争力。作为国家高新技术企业，公司一直重视研发投入，已组建一支具有丰富的技术知识体系、能够针对市场需求开展技术研究和产品开发的研发队伍，并设有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后科研工作站等省部级以上科研创新平台9处。未来，公司将继续合理进行技术研发投入，不断推出符合市场需求的创新产品，为客户提供更好的服务和价值。

4、深耕主业夯根基，多元布局谋发展

公司轮胎模具主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，行业龙头地位稳固。大型零部件机械产品具有铸造、加工的综合优势，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务。公司机床产品自推向市场后，迅速获得客户和行业专家较好的评价和反馈，品牌形象快速提升。

公司将坚定不移地聚焦主业，持续促进技术指导生产，严把产品质量关，推动研发创新，夯实业务发展根基，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，增强客户的体验感。

（三）可能面对的风险

1、经济环境风险

行业的发展与社会形势密不可分，政治、经济环境及政策的变化等对行业发展的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对国内外政治、经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

2、汇率波动风险

多年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响，公司将择机开展。

3、市场竞争风险

当前，公司在轮胎模具制造、大型零部件机械产品和机床业务中表现出了较强的产品优势，展现出各个领域的核心竞争力。但是，在市场竞争中，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，可能会对公司业绩产生不利影响。公司将持续深挖研发、技术创新等核心竞争力，并通过强化内部管理、严控产品品质等方法，进一步提升综合竞争力。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、生铁、废钢、铝锭等，近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，给盈利能力带来不确定性影响。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备等，可以一定程度降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措围绕聚焦主业、持续创新、公司治理、信息披露等方面展开。详细内容请见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-023）。

报告期内，公司践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主业、注重研发、持续创新，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感。详细举措内容请见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-011）。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务方面

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。

2、人员方面

公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司（包含本公司的子公司）业务相同或相近的其他企业任职的情况；公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。

3、资产方面

公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。另外，本公司建立了健全的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门，各机构均独立于控股股东，并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》的规定规范运行。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度，独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同，不受其他单位干预或控制。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

报告期内，因工作变动，单既强先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、提名委员会委员、战略委员会主席（召集人）职务。因个人原因，姚远先生辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，王晓东先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，姚远先生和王晓东先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

单既强先生：现任公司董事长大学本科学历，正高级工程师。曾任潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，后任公司副总经理、总经理。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、山东省企业管理创新成果奖，被授予山东省五一劳动奖章等荣誉。曹爱军先生：现任公司董事、总经理高级技师，毕业于天津市第二轻工业学校模具设计与制造专业，曾就职于高密农机厂。2002年3月加入公司，从事机床装配、轮胎模具的生产制造等工作，2004年起担任公司轮胎模具业务的管理工作，曾任车间主管、总调度、部长、事业部总经理等职务。获授权国家专利6项，兼任山东模具工业协会副理事长。现统筹管理公司整体日常生产经营工作，并分管轮胎模具业务。

徐德辉先生：现任公司董事、副总经理2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位，曾获全省安全生产工作先进个人，2023年被高密市政府授予“敢为先锋”荣誉称号。目前，主要负责大型零部件机械产品业务的经营管理工作。

闫方清先生：现任公司董事、副总经理

高级工程师、高级技师，专科学历，毕业于天津职业大学，曾就职于高密内燃机配件厂。2001年9月加入公司，从事机床相关的生产、技术研发、管理等工作，曾任机床事业部主管、部长、事业部总经理等职务，2022年8月起任山东豪迈数控机床有限公司执行董事，主要负责山东豪迈数控机床有限公司的经营管理工作。

张伟先生：现任公司董事

大学专科学历，正高级工程师，曾任高密锻压机床厂车间主任，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现主要负责采购等业务的管理工作。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省专利奖二等奖、山东省企业管理创新成果奖等奖项，是全国模具标准化技术委员会委员、省高层次人才，山东机械工程学会副理事长，被授予山东优秀发明人、山东省创新能手等荣誉称号。

刘海涛先生：现任公司董事、财务总监

大学本科学历，经济学学士，注册会计师，潍坊市会计领军人才。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。

刘志峰先生：现任公司独立董事

中共党员，教授，工学博士，博士生导师。现任吉林大学“长江学者”特聘教授，数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术重点实验室主任。

刘志峰先生主要研究方向为高端数控机床智能制造与可靠性，先后主持国家科技重大专项、国家863计划课题、国家自然科学基金、工信部高质量专项、北京市科技计划等国家及省部级项目40余项。发表SCI/EI论文200余篇，授权发明专利50余项、美国发明专利1项、软件著作权30余项，参与制定国家标准6项，获得北京市科技进步一等奖等省部级奖励8项。

马广林先生：现任公司独立董事

中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。

马广林先生主持山东省社科规划项目、山东省教育厅项目、青岛市社科规划项目等科研课题多项；作为成员参与国家自然基金项目、国家社科基金项目和教育部项目多项。在《会计研究》《中国高教研究》《会计与经济研究》《中国注册会计师》《财务与会计》等学术期刊发表学术论文50余篇，出版学术专著1部、主编教材6部。王新宇先生：现任公司独立董事研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。

（2）监事会成员

唐立星先生：现任公司监事会主席

大学专科学历，中级工程师，曾任职高密市农机厂、高密市锻压机床厂。2004年5月就职于山东豪迈机械科技有限公司，先后从事技术、管理等工作。2011年3月至2023年6月就职于山东豪迈机械制造有限公司，现就职于豪迈集团股份有限公司。曾先后获得潍坊市科学技术奖-技术发明奖二等奖、潍坊市专利奖二等奖、潍坊市科学技术奖二等奖等奖项，被授予潍坊市民营企业家挂帅出征百强榜-领军企业家、潍坊市重大重点项目劳动竞赛先进个人、高密市十大杰出青年企业家、高密市劳动模范等荣誉称号。

孙日文先生：现任公司监事

研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职务；2020年8月至今，任公司模具项目总工程师，现兼任全国橡塑机械标委会委员、山东科技大学产业教授、山东省青年创新人才协会常务理事。曾获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、潍坊市专利奖二等奖等奖项，被授予山东省创新驱动发展优秀个人、高密市“两心”组织“红色工匠”、高密市最美青年等荣誉称号。

王明涛先生：现任公司监事

2004年加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任分公司经理、商务经理等职务。现任公司销售部部长，主要负责公司的市场开发及维护，以及国内外分子公司的筹建和管理工作。

（3）高级管理人员

李静女士：现任公司副总经理、董事会秘书研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至2016年3月就职于证券部，2016年3月至2018年3月任公司证券事务代表，2018年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，确定薪酬；公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司独立董事年度津贴为每人6万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，根据公司

的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬，根据不同岗位制定适宜的薪酬核算办法，根据全年的经济效益和员工绩效考核结果发放年终奖金，并设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。

3、培训计划

公司根据不同岗位的胜任力模型及特定培训需求建立了日益完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训，强化培训的针对性和有效性。

报告期内，公司按计划完成了普工/高职类新员工阶段性培训、职能/技术类人员阶段性培训、商务经理培训、采购经理培训、班组长培训、主管培训、高潜干部培训、部长及以上管理人员培训等多个培训项目。

针对干部群体搭建并完善了涵盖全体干部的9级培训体系，针对特定群体开展专项培训，同时外聘优秀讲师来公司实地教学，外派员工外出学习内化课程等。

通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，也为公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了有力保障，真正实现了通过覆盖全员的、系统化培训体系搭建，赋能员工成长，助力公司发展。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关制度的规定和要求，综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，考虑中小股东意见和诉求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。

报告期内，公司实施了2023年年度权益分派和2024年半年度权益分派：

1、2023年年度权益分派方案

公司以总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），现金分红总额为499,099,250元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

2、2024年半年度权益分派方案

公司以总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），现金分红总额为299,459,550元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内，公司未曾实施股权激励计划。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司未曾实施股权激励计划。

2、员工持股计划的实施情况

?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用 ?不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况?适用 □不适用报告期内，根据公司2022年员工持股计划管理委员会的决议及持有人的个人意愿，本期员工持股计划持有的4,820,000股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数量1,007,832股，约占公司总股本的0.1260%，通过证券登记结算机构非交易过户股份数量3,812,168股，约占公司总股本的

0.4765%。

公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，公司2022年员工持股计划实施完毕并终止。

报告期内股东权利行使的情况：不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用 ?不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用 ?不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理?适用 □不适用

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定：在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

员工持股计划对报告期本集团的财务影响：

报告期内员工持股计划终止的情况

?适用 □不适用

报告期内，公司2022年员工持股计划所持有的公司股票4,820,000股，已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，公司2022年员工持股计划实施完毕并终止。其他说明：无

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据实际情况，已基本建立健全公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司发布的《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。另外，公司将重点实施以下措施，加强内部控制：（1）进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；结合内部控制环境和管理要求的变化，对内部控制进行持续跟踪和动态优化。（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。（3）加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会山东监管局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司本着实事求是的原则，严格按照上市公司治理专项自查清单中的内容逐项自查，本次专项自查内容主要涉及公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东/实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等几大模块。经自查，公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求，不存在清单中列示重大违法违规问题。未来，公司将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求进行日常工作事务运作，并及时按照新的规定和监管要求持续不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度、加强信息披露工作等，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实保护股东特别是中小股东的利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

（一）环境保护相关政策和行业标准：

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针，推行“推动节能降耗，促进绿色发展”能源管理理念，取得环境管理体系及能源管理体系认证证书，倡导绿色制造和节能环保，积极践行企业环保责任，为实现可持续发展做出努力。

（二）公司在生产经营过程中严格遵守以下环境保护相关政策及行业标准：

1. 环境影响评价方面：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》《环境影响评价公众参与办法》《企业环境信息依法披露管理办法》《山东省环境保护条例》《山东省“十四五”生态环境保护规划》《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）等。

2. 排污许可方面：《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086-2020、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）等。

3. 大气方面：《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省大气污染防治条例》《潍坊市大气污染防治条例》《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374-2018）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/ 2375-2019）、《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）、《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）等。

4. 废水方面：《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）等。

5. 固废方面：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录（2025 版）》《危险废物排除管理清单（2021 年版）》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》《山东

省固体废物污染环境防治条例》《危险废物转移管理办法》《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等。

6. 噪声方面：《中华人民共和国噪声污染防治法》《山东省环境噪声污染防治条例》《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）等。

7. 其他：《中华人民共和国土壤污染防治法》《危险化学品安全管理条例》《地下水管理条例》《土壤污染防治行动计划》《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》《山东省土壤污染防治条例》等。环境保护行政许可情况

公司在环境管理方面遵循全过程管理的原则，从项目的生命周期全过程对项目进行环境管理，包括项目从立项选址、设计、建设、运营到服务期满的各个阶段。

公司拟实施的所有建设项目，包括新建、扩建及改建，均在项目立项与设计阶段让企业环境管理人员充分参与，从前期准入、产业政策、选址等方面全面了解项目是否具备实施条件与环境制约因素，并在前期设计阶段，将污染防治相关要求纳入项目总体设计并预留足够的资金。严格落实“三同时”管理制度，需报批环境影响评价的建设项目开工建设前取得环保行政主管部门的批准同意。项目建设过程中确保污染治理措施或生态保护措施同时施工，项目实际发生排污行为前，按要求申领排污许可或进行排污许可登记。新建项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。项目在营运过程中按排污许可证的要求进行排污与管理，制定完善的环境管理制度，协调好相关生产部门、运维部门、物流采购等做好台账管理，安排专业人员对污染预防与治理措施进行运行与维护，根据自行监测方案开展日常污染源及环境质量监测，按环保行政主管部门要求对环保信息进行公开，编制并上传执行报告，主动缴纳环保税，开展环境风险隐患排查与应急演练，定期对环保守法要点进行自查与自纠，全面系统地把环境管理纳入企业正常生产与运营管理的重要组成部分，做履行环境保护义务与职责的优质企业。公司排污许可情况如下：

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司严格执行环保“三同时”制度，高标准投入防治污染设施，报告期内，防治污染设施运行正常。

公司严格遵守国家、地方及各行业相关环境保护法律法规，积极面对环保压力，调整生态环境保护管理思路，以现有法律法规、产业政策要求为导向，建立健全环保管理体系，开展环保精细化管理，完善环保管理规章制度及突发环境污染事故处理方案，加强对生产污染物排放与监测工作的监管，强化生态环境保护履职工作，引导员工充分发挥主观能动性，加强监管，确保管控目标受控。

公司对环保设施运行管理工作高度重视，明确了各部门环保管理职能，建立了完整的管理体系，制定并完善了管理制度，公司严格按照 ISO 14001 环境管理体系标准开展工作。并持续关注环保设备管理从“关注结果”向“关注过程”进一步转变，推进环保设施分级管控制度建设，制定了管控清单及管理指标，强化了管理要求。目前公司各工业园内废水、废气处理设施运行良好，工业生产线产生的各类生产废水按照分类收集、分质处理的处置方案进入工业园区废水处理系统，生活污水进入园区设立的化粪池处理，所有污废水达标排放，保障园区“清污分流、雨污分流”；生产废气根据不同的生产工艺和废气主要成分采用不同类型的废气处理设施，保证对废气进行高效收集和处理，满足国家、地方和行业排放要求；公司的一般工业固废采用分类收集、外售、回收利用等方式进行处理，危险废物交由有资质的第三方单位处置，生活垃圾由环卫部门定点收集、清运；公司在园区采用低噪设备，对生产设备采取隔音、降噪、吸声、减震等措施降低噪声排放。公司污染治理设施明细如下：

环境自行监测方案公司按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关法律法规要求，制定了环境自行监测方案。对挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等污染因子进行监测，监测结果均达标。公司通过不断加强监测能力建设，更新环保监测设备，提高监测的准确率。改变监测管理模式，把监测、超标分析、整改、跟踪、督促作为环保监测的重要职能，做到超标问题闭环管理。同时按照国家和地方要求，按照监测方法和技术规范的要求开展自行监测，并委托有资质的检测机构，对监测过程的关键信息予以记录并存档并及时、完整、如实发布自行监测数据及相关信息。

公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等要求建立自行监测质量保证与质量控制体系，并实施质量保证与控制措施方案，以保证自行监测数据的质量。编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，定期进行质控数据分析。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结果和公众对自行监测的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。突发环境事件应急预案

为保证企业、社会及职工生命财产的安全，防止突发环境污染事件的发生，在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关规定的要求，持续健全突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的应急响应和处置能力，有效预防、及时控制和消除突发环境事件造成的危害，最大限度地减轻或消除环境事件对周边环境、人员和财产所造成的损失，维护社会稳定，保障公众健康和环境安全，促进企业可持续发展。

公司结合生产实际，对存在的环境风险进行评估，编制了《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件风险评估报告》，于 2022年2月通过了专家评审，并完成备案。主要内容包含应急组织体系、预防预警体系、应急响应基础值、应急培训与演练等多项内容，对存在的环保风险制定了预防管理措施。同时根据报备期限情况，对应急预案进行修订、评审和备案。通过各预案的应急演练，应急响应、环境监测、应急处置及体系运作与应急预案不断磨合，进一步防范和有效应对突发环境污染事件。为保证应急预案的有效性和实用性，公司定期组织应急培训，并针对不同项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。公司应急预案情况如下：

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司积极践行环境保护主体责任，不断加大环境保护投资，并及时投入资金更换活性炭、催化剂等治理设施所用耗材，取得了良好的治理效果。公司依法对排放的污染物因子缴纳环境保护税，2024年度缴纳污染物环境保护税额16.78万元（不含扬尘税）。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司致力从产品设计、制造各流程积极推进技术创新，以技术手段提升能源利用效率，减少温室气体排放，并逐渐应用可再生能源。此外，公司加强内部管理，对相应工作场所的能源消耗进行适宜跟踪记录，以推进及夯实能源管理，进而控制温室气体排放。公司加强对生产、办公过程中的能耗管理，倡导绿色运营及绿色办公。积极引入能源消耗较低的生产设备、精进生产管理，推动清洁生产，提高资源的综合利用率；开展节能设备改造，加强水资源回收利用，鼓励无纸化、节能化办公，从而降低整体能耗。在日常运营中，公司通过提升运营效率，节能降耗。

在生产制造过程中，公司积极从管理优化、技术改进等方面开展节能减排工作；在生产设备节能方面，公司应用新型变频空压机和纯电叉车；新型变频空压机通过变频调节用气情况，达到节约电能消耗的目的；纯电叉车在工厂物流运输方面有效减少柴油使用；在生产管理节能方面，通过优化管理措施、细化管理标准等，进一步降低能源消耗。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息：无其他环保相关信息

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《公共企事业单位信息公开规定制定办法》《企业环境信息依法披露管理办法》《环境信息依法披露制度改革方案》等相关法律法规和文件，公司在“企业环境信息依法披露系统（山东）”进行了企业环境信息披露。

二、社会责任情况

公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持，离不开社会各界的关心与帮助。公司积极维护股东利益，重视和维护员工权益，兼顾客户和供应商等相关方的合作共赢，努力实现公司发展与社会、自然的和谐。

1. 股东和债权人权益保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，提高信息披露质量，保障公司股东对于经营情况知情权、参与权和分红权的实现。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占?不少于三分之一，以便于对公司相关事项进行独立判断，并有效推进专门委员会工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司坚持与股东共享经营成果，重视对股东的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。多年来，公司持续进行现金分红，截至本报告披露日，公司已经累计实施现金分红总金额约36.6亿元。

上市以来，公司信息披露工作一直保持优良水平，已连续七年在深圳证券交易所主板上市公司年度信息披露考核中获得“A级”。公司注重与投资者之间的良性沟通与互动，使投资者更好地了解公司的经营管理、企业文化等内容，为保护投资者合法权益提供了信息支持，有利于投资者作出合理决策。2024年3月获中国上市公司协会颁发的“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”荣誉，2024年10月获中国证券报颁发的“金牛奖-2023年度金信披奖”等。

报告期内，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律法规的有关规定，确保员工权益得到充分保障，为员工创造一个公平、安全、和谐的工作环境，打造员工实现自我价值、奉献社会的理想平台。公司建立了横向跨职能、纵向专业深耕的职业发展方向，员工

接受定期的职业发展评估；建立了全员培训制度，内容包含文化理念、职业技能、社会责任、环境安全、知识产权等多方面，实现员工职业素养和职业能力双提升。

公司倡导“有用就是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的人才理念，坚持“四个平等”：

国籍平等、民族平等、性别平等、年龄平等，构建多元化的人才队伍，营造民主、关爱的合伙合作氛围。公司始终把员工的安全健康放在第一位，贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司积极推进安全体系建设，取得ISO45001职业健康安全管理体系认证，增强员工安全意识，确保安全生产，安全生产正逐步从保障型向责任型转变。

公司重视员工业余生活，为丰富员工生活，公司定期组织各种企业文化活动，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

3. 供应商、客户权益保护

公司遵循“关注客户需求，持续改进提高”的质量方针，建立并运行ISO9001质量管理体系，以客户需求为驱动，高效整合内外部价值链资源，最终达成对客户需求的高速反馈，产品交付周期、产品质量等特性满足客户需求，实现高质量的交付。公司对客户问题反馈始终保持着100%的解决率。员工在入职时，均参加了商业秘密应知应会培训，明确知悉保护利益相关方信息安全的重要性及必要性，新?职关键岗位保密协议签署率达100%。

公司崇尚“合伙合作”，坚持“诚信经营、互利共赢”的经营理念，使得众多供应商与公司保持紧密的合作关系。公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

公司建立《商业行为手册》《馈赠与款待管理程序》等体系文件，在与利益相关方的任何商业交往中，始终秉承诚信原则，遵守法律规定和道德规范，实行全员培训、签署廉洁自律承诺书、完善反馈处理机制，维护风清气正的豪迈氛围，禁止任何形式的腐败、贿赂、敲诈勒索和贪污行为。

公司不断完善招投标流程与机制，建立公平、公正的竞争与评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，与行业共同发展进步。作为面向全球的中国轮胎模具领军企业，公司高度重视技术创新，不断打造公司核心竞争优势，积极促进行业交流，坚决反对不正当竞争行为。

4. 环境保护与可持续性发展

公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针、“推动节能降耗，促进绿色发展”的能源管理理念，倡导绿色制造和节能环保，积极践行企业环保责任，

为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系、能源管理体系，取得ISO14001、ISO50001认证，连续获评Ecovadis评估银牌奖章。

公司是首批国家级绿色工厂、首批国家清洁生产示范企业，在业内率先起草了《轮胎模具行业绿色工厂评价要求》《绿色设计产品评价技术规范轮胎模具》两个团体标准，形成行业内绿色制造综合性标准。在创建绿色工厂、清洁生产审核过程中，公司不断探索绿色低碳发展途径，在清洁生产、技术进步、 绿色建筑应用、节能降耗减排等多方面先行先试并形成自己的经验。碳达峰碳中和目标是中国对世界做出的庄严承诺，也是新时代赋予中国企业的新使命。自2019年以来，公司一直在碳减排领域不断摸索，从节能逐步向降碳过渡。2024年获中国工业碳达峰“领跑者”企业、山东省"无废工厂"称号等。

5. 社会关系与公益事业

公司始终秉持"共享发展成果"理念，深度参与社会公益事业，持续推动管理智慧共享与行业协同创新。

在文化交流与经验共享方面，2024 年公司接待了盛和塾、正和岛等组织以及多家企业的来访，就公司文化理念、管理模式等方面展开了深入交流，公司积极进行案例分享，助力来访者将理念学习融会贯通，最终应用到自身的经营当中；4月，公司数控机床研发团队荣获“全国工人先锋号”，并作为代表之一在人民大会堂进行《打造国之重器 激活新质生产力》的发言，豪迈着力开展高水平、高层次的产学研合作，就高档数控机床的基础共性技术、关键核心技术持续攻关，协同创新，助力新型工业化发展。

在产学研协同创新领域，公司作为面向全球的中国轮胎模具领军企业，是中国橡胶工业协会副会长单位、中国模具工业协会副会长单位，积极发挥链主作用，参与各类展会和行业产业链会议，促进行业交流，激活新质生产力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用

2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称解释第18号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。业务报酬如上表所示合计为60万元，其中：年报审计服务费用50万元，内部控制审计服务费用10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明租赁其他公司资产情况：

主要为国内外分子公司租赁车间及办公用房，截止到2024年12月31日确认使用权资产原值2,592.05万元，累计折旧 777.37万元。其他公司租赁公司资产情况：

公司将闲置办公室、门头房及车间、设备租赁给如下公司：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、高密豪迈餐饮服务有限公司、山东豪迈气门嘴有限公司、山东豪泉软件技术有限公司、高密豪迈医院有限公司、高密市豪迈体育文化有限公司等公司及个人。报告期确认其他业务收入716.10万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

?适用 □不适用报告期内委托贷款概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

□适用 ?不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》刊登公告。公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

? 审计意见

我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。? 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

? 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

? 其他信息

豪迈科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括豪迈科技公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

? 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估豪迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪迈科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豪迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪迈科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就豪迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：单既强 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：张悦

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：单既强 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：张悦

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元