山东豪迈机械科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配预案》监事会认为：董事会本次提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会二〇二五年三月十五日