证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-041
浙江万安科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份252,812,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为443名，代表股份6,065,625股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为448名，代表有表决权股份258,878,351股，占公司总股份的49.8752％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东444人，代表股份7,273,267股，占公司总股份的1.4013％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,207,642股，占公司总股份的0.2327％。通过网络投票的中小股东443，代表股份6,065,625股，占公司总股份的1.1686％。
2、公司董事、监事和高级管理人员、持续督导机构保荐代表人以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意258,823,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意7,218,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2424％；反对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3836％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3740％。
2、《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意258,811,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对35,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意7,206,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0788％；反对35,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4826％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4386％。
3、《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意258,814,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754％；反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意7,209,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1242％；反对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3836％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4922％。
4、《2024年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意258,806,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721％；反对43,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0087％；反对43,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6036％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3877％。
5、《关于2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意258,798,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692％；反对53,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。中小股东总表决情况：
同意7,193,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9042％；反对53,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7383％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3575％。
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意258,735,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447％；反对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。
中小股东总表决情况：
同意7,130,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0311％；反对68,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9459％；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0229％。
7、《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意258,731,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432％；反对59,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。
中小股东总表决情况：
同意7,126,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9775％；反对59,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8236％；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1989％。
8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意258,796,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684％；反对35,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意7,191,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8753％；反对35,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4826％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6421％。
9、《关于新增向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意258,797,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意7,192,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8932％；反对36,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4977％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6091％。
10、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》总表决情况：
同意257,483,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4613％；反对1,344,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5194％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意5,878,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.8271％；反对1,344,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的18.4868％；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6861％。
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意258,698,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9304％；反对129,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
中小股东总表决情况：
同意7,093,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.5238％；反对129,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7819％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6943％。
12、《关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意258,737,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9456％；反对44,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意7,132,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0641％；反对44,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6063％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3295％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、陈佳荣
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2025年5月19日