浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十五次会议通知于2025年5月27日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2025年5月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈伟先生不属于失信被执行人。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

二、备查文件：

第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇二五年六月三日