浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十二次会议于2025年4月25日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟处置控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司90.3085%股权的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟处置控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司90.3085%股权的提示性公告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日