西陇科学股份有限公司关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年薪酬情况以及2025年

度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2025年4月24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立董事、高级管理人员和监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案，关于非独立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司2024年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：

单位：万元

注：1、合计数为四舍五入保留2位小数计算。

2、监事会主席吴倞先生、副总裁祁红波先生的薪酬从任职之日起算。

二、2025年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2025年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

2、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

3、发放薪酬标准：

1) 非独立董事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。

2) 监事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司监事不领取监事津贴。

3) 高级管理人员：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

上述非独立董事、监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十四日