山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年5月29日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年5月27日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以2023年5月29日为股票期权授予日，以21.23元/股的行权价格向符合授予条件的102名激励对象授予5,900万份股票期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，浙江天册（深圳）律师

事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。表决情况：同意6票,反对0票,回避表决5票，弃权0票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。表决结果：

通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会2023年5月29日