山东未名生物医药股份有限公司关于增资取得四川固康药业有限责任公司
51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董事会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）增资人民币4,500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至本公告披露之日，公司办理完成了固康药业相关工商变更登记与备案手续，并取得了由都江堰市行政审批局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：
一、固康药业变更情况
根据都江堰市行政审批局最终核准登记信息，固康药业注册资本变更后具体情况如下：
1、股权变更情况：
| 变更前 | 变更后 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 出资额 （万元） | 持股比例 | 序号 | 股东名称 | 出资额 （万元） | 持股 比例 |
| 1 | 韩学贞 | 1,200.0000 | 60% | 1 | 北大未名（上海）生物制药有限公司 | 2,081.6327 | 51.00% |
| 2 | 周芳容 | 800.0000 | 40% | 2 | 韩学贞 | 1,200.0000 | 29.40% |
| - | - | - | - | 3 | 周芳容 | 800.0000 | 19.60% |
| 合计 | 2,000.0000 | 100% | 合计 | 4,081.6327 | 100.00% | ||
2、其他变更情况：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 董事长 | / | 徐隽雄 |
| 董事会成员 | 韩学贞 | 徐隽雄、徐小玲、周婷 |
| 执行董事 | 韩学贞 | / |
| 监事 | 徐小玲 | 叶楠 |
| 法定代表人 | 韩学贞 | 徐小玲 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 | 4,081.6327万元人民币 |
根据上述变更情况，固康药业已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。
二、备查文件
1、固康药业企业变更情况。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会2025年6月27日