山东未名生物医药股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东未名生物医药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入36,040.50万元；实现归母净利润-13,731.36万元。截至2024年末公司总资产219,591.86万元；负债总额为17,361.2万元；归属于母公司所有者权益为192,363.44万元；资产负债率为7.91%。报告期内，公司重点推进了以下工作：

强化专业研发平台建设：报告期内，公司加速推进创新突破与资源配置工作，积极对现有产品进行优化升级与迭代创新，为公司的可持续发展奠定坚实基础。公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托，构建了多个生物制品药物研发体系，涵盖眼科、儿科、神内科等等。截止目前，山东衍渡眼科创新型生物药物已顺利完成Ⅱ期临床研究，处于开展Ⅲ期临床试验的准备阶段。

优化销售管理体系：报告期内，公司积极响应集中带量采购等变化并及时调整销售策略，构建精细化管理体系，实施多维度精细化管理，形成资源合力，通过优化管理结构，提升产品营销中心的整体运营效率和市场响应速度，持续优化销售组织体系，锐化营销人员绩效考核，提高人均效能。

加强重点工程建设，加速推进研发及生产进程：报告期内，公司山东未名生物医药产业园项目建设顺利开展，为公司现有管线产业化提供硬件保障，有利于进一步完善公司产业布局，促进公司经营业绩的持续增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了9次董事会会议，共计审议46项议案，其中涉及的重要事项包括：定期报告、股权激励、续聘会计师事务所、聘任独立董事及高管、监事等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

（二）董事会召集股东大会的情况

2024年，公司共召开了五次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真

执行股东大会通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。报告期内，董事会审计委员会召开会议4次，董事会战略委员会召开会议2次，董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，董事会提名委员会召开会议3次。专门委员会在定期报告编制、会计师事务所续聘、高级管理人员聘任、公司发展规划等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务、行使权利，贯彻新规的指导精神，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内，公司独立董事各独立董事结合新规要求的具体内容，及时、有效地做出调整，积极贯彻新规的指导精神，按照新规的具体要求履行职责，出席相关会议，并就公司相关事项召开独立董事专门会议，审议内容涵盖了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、股权激励、会计差错更正等重大事项，充分发挥了独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

三、2025年董事会重点工作及方向

2025年，公司董事会将严格依法履行职责，全面落实监管部门的要求及有关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，进一步规范公司治理水平，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

在医药行业持续变革、竞争持续加剧的背景下，董事会将充分发挥资本市场平台作用，有效利用资本市场工具为公司发展赋能，通过产业整合重塑企业价值。以核心优势延伸为主线，以产业投资方式推进产业链发展的模式，整合公司技术、产品、渠道、品牌优势，实现公司第二增长曲线构建及拓展，构建良好产业发展生态。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会2025年4月23日