证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-032
唐人神集团股份有限公司2024年年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会对2024年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2024年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了7次监事会会议，会议内容如下：
（一）第九届监事会第十七次会议情况
本次会议于2024年1月22日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）第九届监事会第十八次会议情况
本次会议于2024年3月6日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
（三）第九届监事会第十九次会议情况
本次会议于2024年4月26日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议公司2023年年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于审议公司2023年年度利润分配的议案》；
4、《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
5、《关于审议2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
6、《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于审议会计政策变更的议案》；
8、《关于审议计提资产减值准备的议案》；
9、《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；10、《关于审议2024年第一季度报告的议案》。
（四）第九届监事会第二十次会议情况
本次会议于2024年6月4日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
2、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
（五）第九届监事会第二十一次会议情况
本次会议于2024年8月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于审议2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于增加募投项目实施方式的议案》；
4、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（六）第九届监事会第二十二次会议情况
本次会议于2024年10月28日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议2024年第三季度报告的议案》；
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（七）第九届监事会第二十三次会议情况
本次会议于2024年12月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、股票期权激励计划部分行权、注销、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：
（一）公司依法规范运作情况
2024年，监事会依法列席了公司董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，决策合理；公司已建立了较为完善的内部控制制度，认真执行了股东会的各项决议；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2024年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
对使用闲置募集资金暂时补充流动资金、增加部分募投项目实施方式、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施等事项进行审议，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关募集资金管理的规定，真实、准确地反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）股票期权激励计划部分行权、注销情况
对注销2022年股票期权激励计划部分股票期权、首次授予第二个行权期行权、预留授予第一个行权期行权事项进行审议，并出具审核意见。
（五）计提资产减值准备情况
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在年度报告、半年度报告公告前30日内、季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（七）股东会决议执行情况
2024年，监事会认真履行职权，全面落实了股东会的各项决议。
（八）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
四、监事会2025年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）抓好监事的学习
2025年，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司募集资金使用、计提资产减值、财务等重大事项的检查和
监督
上述事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2025年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十八日