唐人神集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告

陈小军

各位股东及代表：

大家好！本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

陈小军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，中共党员，博士研究生，目前担任湖南农业大学教授，2022年6月起至今担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024年，公司共召开了10次董事会、6次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人2024年出席会议情况如下：

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任，以及战略委员会委员。

（1）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名于红清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（2）战略委员会

报告期内，尚未涉及需战略委员会审核的议案。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、改聘会计师事务所等事项，进行审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4、与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东会，与中小股东进行交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

5、现场工作相关情况

2024年，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其他时间到公司、子公司进行现场工作，现场工作时间共计16天，同时通过电话等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

6、公司配合独立董事工作的情况

2024年，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行了汇报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董

事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

7、作为行业的独立董事，2024年度开展的其他工作：

进入公司总部实验室，通过了解实验室检测工作流程、内容、成效及成本控制情况，提出流程和内容优化的建设性意见，以降低成本，提高成效；与公司技术管理层进行深入沟通，了解猪场经营管理情况，了解饲料板块的运营状况，主动获取利于决策的各项资料。

8、履行职责的其他工作情况

（1）无提议召开董事会的情况；

（2）无提议召开临时股东会的情况；

（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（4）无依法公开向股东征集权利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告等重大事项进行核查，审慎行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（1）报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，并披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。

（2）内部控制评价报告

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、改聘会计师事务所

公司分别于2024年12月9日、2024年12月20日召开第九届董事会第三十一次会议、2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，基于上述情况，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3、提名或者任免董事

公司分别于2024年3月1日、2024年3月6日、2024年3月26日召开董事会提名委员会2024年第一次会议、第九届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举于红清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

4、董事、监事、高级管理人员的薪酬

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于审议2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，上述事项并经公司股东会审议通过，该议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性。上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东会审议通过之日生效。

5、股权激励计划

公司于2024年6月4日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的403名激励对象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为612.6520万份，同意达到考核要求的50名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为 82.21万份；审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次合计注销期权1,300.728万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权有效期内剩余的股票期权数量为2,929.898万份，首次授予激励对象由775人调整为669人；股票期权激励计划预留授予的股票期权有效期内剩余的股票期权数量为264.36万份，预留授予激励对象由110人调整为 89人。

6、员工持股计划

公司分别于2024年3月6日、2024年3月26日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，根据行业发展趋势，提出发展建议，对猪场疫病防控、养殖健康体系等进行有效指导，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年，我将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责。我将进一步加强与公司养殖产业的紧密联系与深入沟通，定期深入猪场生产一线，全面了解生产管理的各个环节和实际情况，并加强与董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。我还将充分发挥自身的资源优势，积极为公司培养和输送专业人才，通过与高校、科研机构的合作与交流，为公司搭建人才培养和引进平台，为公司的可持续发展提供坚实的人才支撑。

最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对我工作的支持。

独立董事：陈小军二○二五年四月二十八日