兄弟科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004号）（以下简称“《审核问询函》”），具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》（2024-007）。

收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对审核问询函进行了回复，并对募集说明书等向特定对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将修订后的《审核问询函》回复相关文件及更新的向特定对象发行股票申请文件予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。本修订后的审核问询函回复相关文件及更新的向特定对象发行股票申请文件披露后，公司将按照要求及时将修订后的《审核问询函》回复相关文件及更新的相关申请文件报送深交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会2024年4月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。